Повідомлення про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Маріупольгаз» які відбулись 24 квітня 2017 року

 Дата проведення голосування 24.04.2017 р.

Статутний капітал Товариства складає 239 549,25 грн, який розподілено на 958 197 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

За даними реєстру власників цінних паперів товариства, складеному станом на 24 годину 18 квітня 2017 року, загальна кількість голосуючих акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, складає   860 658 шт.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

За даними реєстрації для участі у Загальних зборах на 13:45 зареєструвалось 8 осіб, які є акціонерами та представниками акціонерів, які сукупно володіють 737 479 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 85,69 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які мають право голосу на Загальних зборах.

Згідно зі статею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» чергові Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного і Збори є правомочними.

        Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, а по питанням обрання членів Наглядової ради - бюлетенем для кумулятивного голосування, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів товариства під час реєстрації.

        До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства та  прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова Лічильна комісія, склад якої затверджений Рішенням Наглядової ради  (протокол Наглядової ради від 16.02.2017р.).    

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.По  першому питанню порядку денного: «Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень»

Голосували бюлетенем №1.

 Підсумки голосування:  

 

Кількість голосів

Відсоток від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосувало «За»

737 479

100

Голосувало «Проти»

0

0

«Утрималось»

0

0

Не брало участі в голосуванні

0

0

За бюлетенями визнаними недійсними

0

0

Рішення Загальних зборів з першого питання порядку денного:

1)       обрати Лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства  у наступному складі: Іванюшко Ірина Василівна; Ткаченко Ольга Борисівна; Янчинська Наталя Антонівна;  Головачова Вікторія Євгенівна; Крахмальна Олеся Вікторівна;

2)      припинити повноваження членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі.

(Протокол №1 Лічильної комісії).

 

2.По другому  питанню порядку денного: «Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах Товариства.» 

Голосували бюлетенем №2

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосувало «За»

737 479

100

Голосувало «Проти»

0

0

«Утрималось»

0

0

Не брало участі в голосуванні

0

0

За бюлетенями визнаними недйсними

0

0

 Рішення Загальних зборів з другого питання порядку денного:

Схвалити рішення Наглядової ради від 16.02.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів, а саме: «Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в чергових загальних зборах акціонерів підписом голови реєстраційної комісії Товариства. До складу підпису входить: особистий підпис голови реєстраційної комісії з зазначенням прізвища та ініціалів. Підпис голови реєстраційної комісії на бюлетені для голосування скріплюється печаткою Товариства. У разі, якщо бюлетень для голосування, що засвідчується, викладений на двох або більше аркушах, сторінки бюлетеня нумеруються та кожний аркуш підписується головою реєстраційної комісі та скріплюється печаткою Товариства.

(Протокол №2 Лічильної комісії).

 

3.По третьому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів «Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.»

 Голосували бюлетенем №3

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосувало «За»

737 479

100

Голосувало «Проти»

0

0

«Утрималось»

0

0

Не брало участі в голосуванні

0

0

За бюлетенями, визнаними недійсними

0

0

Рішення Загальних зборів з третього питання порядку денного:

Затвердити наступний Регламент проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

¾    час для виступів з питання порядку денного – до 20 хвилин;

¾    час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;

¾    голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться  з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;

¾    запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступів подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються;

¾    фіксація технічними засобами ходу загальних зборів неможлива;

¾    з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинним законодавством України.

 (Протокол №3 Лічильної комісії).

 

4.По четвертому питанню порядку денного: «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2016 рік» 

Голосували бюлетенем №4

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосувало «За»

737 479

100

Голосувало «Проти»

0

0

«Утрималось»

0

0

Не брало участі в голосуванні

0

0

За бюлетенями визнаними недійсними

0

0

 Рішення Загальних зборів з четвертого питання порядку денного:

              1)   затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

             2)    визначити роботу Генерального директора за 2016 рік задовільною.

 (Протокол №4 Лічильної комісії).

 

5.По пятому  питанню порядку денного: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.» 

Голосували бюлетенем №5

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосувало «За»

737 479

100

Голосувало «Проти»

0

0

«Утрималось»

0

0

Не брало участі в голосуванні

0

0

За бюлетенями визнаними недійсними

0

0

 Рішення Загальних зборів з п’ятого питання порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. 

(Протокол №5 Лічильної комісії).

 

6.По шостому  питанню порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.» 

Голосували бюлетенем №6

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосувало «За»

737 479

100

Голосувало «Проти»

0

0

«Утрималось»

0

0

Не брало участі в голосуванні

0

0

За бюлетенями визнаними недійсними

0

0

 Рішення Загальних зборів з шостого питання порядку денного:

          1)    затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

          2)    визначити роботу Ревізійної комісії за 2016 рік задовільною.

         (Протокол №6 Лічильної комісії).

 

7.По сьомому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік» 

Запропоновано наступний проект рішення:

Голосували бюлетенем №7

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосувало «За»

737 479

100

Голосувало «Проти»

0

0

«Утрималось»

0

0

Не брало участі в голосуванні

0

0

За бюлетенями визнаними недійсними

0

0

 Рішення Загальних зборів з сьомого питання порядку денного:

           1)    затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік;

           2)    визначити роботу Наглядової ради за 2016 рік задовільною.

(Протокол №7 Лічильної комісії).

 

8.По восьмому  питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту  Товариства за 2016 рік»

Голосували бюлетенем №8

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосувало «За»

737 479

100

Голосувало «Проти»

0

0

«Утрималось»

0

0

Не брало участі в голосуванні

0

0

За бюлетенями визнаними недійсними

 

 

 Рішення Загальних зборів з восьмого питання порядку денного:

           Затвердити річні результати діяльності акціонерного  Товариства за 2016 рік, річний  звіт та баланс Товариства

(Протокол №8 Лічильної комісії).

 

9.По девятому  питанню порядку денного: «Затвердження звіту про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства »

Голосували бюлетенем №9

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосувало «За»

737 479

100

Голосувало «Проти»

0

0

«Утрималось»

0

0

Не брало участі в голосуванні

0

0

За бюлетенями визнаними недійсними

0

0

 Рішення Загальних зборів з девятого питання порядку денного:

1)      затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками 2016 року, у тому числі направити на виплату дивідендів за простими акціями у розмірі 297 041,00грн.;

2)      затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 297 041,00 грн., що складає 0,31 грн. на кожну акцію;

3)      встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперві та фондового ринку.

(Протокол №9 Лічильної комісії).

 

10. По десятому питанню порядку денного: «Зміна типу Товариства»

Голосували бюлетенем №10

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосувало «За»

0

0

Голосувало «Проти»

737479

100

«Утрималось»

0

0

Не брало участі в голосуванні

0

0

За бюлетенями визнаними недійсними

0

0

Рішення Загальних зборів з десятого питання порядку денного:

            Рішення з десятого питання порядку денного не прийнято.

(Протокол №10 Лічильної комісії).

 

11.По одинадцятому  питанню порядку денного: «Зміна найменування товариства».

Голосували бюлетенем №11

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосувало «За»

0

0

Голосувало «Проти»

737 479

100

«Утрималось»

0

0

Не брало участі в голосуванні

0

0

За бюлетенями визнаними недійсними

0

0

 Рішення Загальних зборів з одинадцятого питання порядку денного:

            Рішення з одинадцятого питання порядку денного не прийнято.

            (Протокол №11 Лічильної комісії).

 

12.По дванадцятому  питанню порядку денного: «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»»

Голосували бюлетенем №12

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосувало «За»

0

0

Голосувало «Проти»

737 479

100

«Утрималось»

0

0

Не брало участі в голосуванні

0

0

За бюлетенями визнаними недійсними

0

0

 Рішення Загальних зборів з дванадцятого питання порядку денного:

            Рішення з дванадцятого питання порядку денного не прийнято.

            (Протокол №12 Лічильної комісії).

 

13.По тринадцятому питанню порядку денного: «Затвердження Положення про Виконавчий орган, Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію в новій редакції.» 

Голосували бюлетенем №13

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосувало «За»

0

0

Голосувало «Проти»

737 479

100

«Утрималось»

0

0

Не брало участі в голосуванні

0

0

За бюлетенями визнаними недійсними

0

0

 Рішення Загальних зборів з тринадцятого питання порядку денного:

            Рішення з тринадцятого питання порядку денного не прийнято.

            (Протокол №13 Лічильної комісії).

 

14.По чотирнадцятому  питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради»

Голосували бюлетенем №14

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосувало «За»

737 479

100

Голосувало «Проти»

0

0

«Утрималось»

0

0

Не брало участі в голосуванні

0

0

За бюлетенями визнаними недійсними

0

0

 Рішення Загальних зборів з чотирнадцятого питання порядку денного:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі у зв’язку зі спливом терміну перебування на посаді.

(Протокол №14 Лічильної комісії).

 

15.По пятнадцятому  питанню порядку денного: «Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства»

Голосували бюлетенем №15

Підсумки кумулятивного голосування:

 

Кількість голосів

Відсоток від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брало участі в голосуванні

0

0

За бюлетенями визнаними недійсними

0

0

       

За кандидатів у члени Наглядової ради голосували шляхом кумулятивного голосування та голоси розподілились наступним чином:

За Фомиченко Івана Григоровича, акціонера                        - 1 536 594голосів акціонерів;

За Козінцеву Ольгу Іванівну,   акціонера                               -    540 754 голосів акціонерів;

За Маденову Вікторію Володимирівну,  акціонера               -    545 749  голосів акціонерів;

За Латиш Вікторію Леонідівну,  акціонера                             -    555 739 голосів акціонерів;

За Левіну Олену Вікторівну, акціонера                                   -   508 559 голосів акціонерів

За Красько Людмилу Іванівну,  акціонера                              -   0 голосів акціонерів.

 

Рішення Загальних зборів з пятнадцятого питання порядку денного:

До складу членів Наглядової ради обрані:

1.  Фомиченко Іван Григорович, акціонер — головою Наглядової ради;

2. Козінцева Ольга Іванівна, акціонер;

3. Маденова Вікторія Володимирівна, акціонер;

4. Латиш Вікторія Леонідівна, акціонер;

5. Левіна Олена Вікторівна, акціонер.

(Протокол №15 Лічильної комісії).

 

 

  Генеральний директор                                                                    Г.В. Шекула